Ведомости,
25 апреля 2001 г.
Сергей Игнатьев: важно начать борьбу с отмыванием доходов 566 просмотров
Вчера правительство внесло в Госдуму законопроект "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", принятие которого в течение нескольких лет было идеей фикс для сотрудничающих с Россией международных организаций и головной болью для наших чиновников. Именно из-за отсутствия этого закона Россия несколько раз попадала в черный список стран, не противодействующих отмыванию грязных денег. Международные организации, такие как Рабочая группа по финансовым операциям (FATF) при ОЭСР, рекомендуют правительствам других государств особо контролировать банковские операции с Россией.
Подготовленный правительством закон рисует лишь общие контуры системы контроля за финансовыми операциями, которую еще предстоит разработать, однако он поможет избежать обвинений в том, что Россия не борется с отмыванием денег. Проект предполагает создание специального уполномоченного органа, который займется отслеживанием и анализом подозрительных финансовых сделок втайне от клиентов. Для этого банки, страховые компании, игорные заведения, организации, осуществляющие денежные переводы и проводящие лотереи, должны будут сообщать в уполномоченный орган информацию об операциях, вошедших в перечень подозрительных. Однако это нужно будет делать лишь в том случае, если величина сделки превысит 500000 руб. Однако даже такой рамочный вариант вызвал критику, притом не только со стороны банкиров, но и со стороны самих федеральных ведомств: после первого рассмотрения проекта на заседании правительства он был отправлен на доработку.
КАИКА З. (с сокращениями)
Вся пресса за 25 апреля 2001 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Налоговый климат, Учет и отчетность, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
15 мая 2024 г.
|
|
Российская газета-Урал, 15 мая 2024 г.
На Урале после пожаров и паводка вырос интерес к страхованию имущества
|
|
Казахстанский портал о страховании, 15 мая 2024 г.
Британские страховщики прогнозируют замедление роста доходов от премий в течение следующих трех лет: EY
|
|
БелТА (Белорусское телеграфное агентство), Минск, 15 мая 2024 г.
Взносы страховых организаций Беларуси в I квартале выросли на 17,1%
|
|
Казахстанский портал о страховании, 15 мая 2024 г.
Реформы страхования во Флориде направлены на борьбу с мошенничеством: Triple-I
|
|
Казахстанский портал о страховании, 15 мая 2024 г.
Изменение подземного климата подвергает риску владельцев зданий
|
|
ТАСС, 15 мая 2024 г.
Первый финансово-товарный ретейлер выходит на российский рынок
|
|
cbr.ru, 15 мая 2024 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка
|
|
cbr.ru, 15 мая 2024 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка
|
|
Аргументы и факты-Томск, 15 мая 2024 г.
Обман с полисом
|
|
Казахстанский портал о страховании, 15 мая 2024 г.
Ценовые тенденции мирового рынка страхования в первом квартале стабилизировались
|
|
Донецкое агентство новостей, 15 мая 2024 г.
В ДНР оказание страховых услуг организовали пять компаний
|
|
Южный Федеральный, 15 мая 2024 г.
На Урале растет число мошеннических схем при страховании
|
|
Авторадио, 15 мая 2024 г.
Правительство поддержало проект по увеличению страхового возмещения ОСАГО
|
|
Мир новостей, 15 мая 2024 г.
В платежке за «коммуналку» появится еще одна строка
|
|
Финмаркет, 15 мая 2024 г.
Чистая прибыль Allianz в 1-м квартале увеличилась на 21,8%
|
|
Уральский меридиан, Екатеринбург, 15 мая 2024 г.
На Среднем Урале растёт количество обманов при страховании жизни и здоровья
|
|
Российская газета онлайн, 15 мая 2024 г.
Опрос: На болезни чаще жалуются туристы, вернувшиеся из Таиланда и ОАЭ
|
 Остальные материалы за 15 мая 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|